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兆豐銀行紐約分行被控違反美國銀行保密法及反洗錢法,遭重罰新台幣57億元,台北地檢署今率隊前往兆豐銀、財政部及金管會調閱資料。
針對兆豐銀行紐高雄市鼓山區幼稚園補助>臺中市神岡區媽媽贈品臺南市鹽水區幼兒美語教學>屏東縣東港鎮媽媽手冊贈品南投縣魚池鄉寶寶手冊贈品2016桃園市八德區幼稚園補助約分行遭美方重罰約新台幣57億元,其中有無涉及不法,高檢署昨天交由台北地檢署分案調查。台北地檢署今天上午就由主任檢察官陳佳秀等人,率領台北市調處調查官,分別前往財政部、金管會,以及兆豐銀總行調閱相關資料,釐清全案是否違反《洗錢防制法》、《銀新北市深坑區幼兒美語教學行法》,以及《金融控股公司法》。
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